Eylem Çağrısına Tabi Yüksek Riskli Yargı Bölgeleri
Paris, 13 Haziran 2025
Yüksek riskli yargı bölgeleri, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanı ile mücadele rejimlerinde önemli stratejik eksikliklere sahiptir. FATF, yüksek riskli olarak tanımlanan tüm ülkeler için, tüm üyelerine çağrıda bulunmakta ve tüm yargı bölgelerini güçlendirilmiş tedbir (enhanced due diligence) uygulamaya teşvik etmektedir; en ciddi vakalarda ise, uluslararası finansal sistemi bu ülkeden kaynaklanan kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanı (KPA/TF/YF) risklerinden korumak için ülkelerin karşı tedbirler uygulaması istenmektedir. Bu liste, dışarıda genellikle “kara liste” olarak anılmaktadır. Şubat 2020'den bu yana İran, Ocak, Ağustos ve Aralık 2024'te rapor sunmuş olup, eylem planının durumunda esaslı bir değişiklik olmamıştır. Artan yayılma finansmanı riskleri göz önüne alındığında, FATF bu yüksek riskli yargı bölgelerine karşı tedbir uygulanması yönündeki çağrısını yinelemektedir.